A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (6), a Operação Heritage para investigar um suposto esquema de desvio de recursos públicos que teria movimentado mais de R$ 308 milhões. A investigação apura possíveis crimes de organização criminosa, peculato, lavagem de dinheiro, crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e uso indevido de informação privilegiada.
Por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF), policiais federais cumprem 25 mandados de busca e apreensão nos estados de Mato Grosso, São Paulo, Rondônia e Ceará.
Além das buscas, foram determinadas diversas medidas cautelares, entre elas o bloqueio e a indisponibilidade de bens de até R$ 316 milhões, a quebra dos sigilos bancário e fiscal dos investigados, o recolhimento de passaportes para impedir a saída do país e a proibição de contato entre os alvos da investigação.
De acordo com a Polícia Federal, a investigação teve origem na análise de um acordo firmado entre o Estado de Mato Grosso e uma empresa privada de telefonia, relacionado à restituição de valores decorrentes de uma disputa tributária.
As apurações apontam indícios de que a operação financeira teria sido utilizada para desviar recursos públicos por meio de uma estrutura considerada sofisticada, envolvendo fundos de investimento em cascata e empresas interpostas. O objetivo, segundo os investigadores, seria ocultar a origem, a movimentação e a destinação dos valores.
A Polícia Federal estima que o prejuízo aos cofres públicos ultrapasse R$ 308 milhões.
As investigações continuam para identificar todos os envolvidos, esclarecer a dinâmica da movimentação financeira e apurar a eventual responsabilidade criminal de cada investigado. A depender do avanço das diligências, novos crimes poderão ser incluídos no inquérito.