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Polícia Federal desmonta fraude milionária na Unimed Cuiabá, seis envolvidos são presos

A cooperativa da Unimed Cuiabá ainda não se posicionou sobre as investigações autorizadas pela justiça federal.

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Foto: Assessoria

A Polícia Federal e o Ministério Público Federal (MPF) realizaram uma operação contra fraudes milionárias na Unimed Cuiabá, resultando na prisão de seis pessoas. A operação, denominada “Bilanz”, visa desmantelar uma organização criminosa suspeita de lavagem de dinheiro, estelionato e falsidade ideológica.

Detalhes da Operação:

– Objetivo: Desarticular uma associação criminosa responsável por fraudes milionárias na Unimed Cuiabá.
– Número de presos: 6 pessoas, incluindo ex-gestores e colaboradores da Unimed.
– Valor da fraude: Estimado em R$ 400 milhões.

Investigação:

A investigação revelou que a Unimed Cuiabá apresentou documentos falsos à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para ocultar um déficit de cerca de R$ 400 milhões em seu balanço patrimonial de 2022.

Estão sendo apurados os crimes de falsidade ideológica, estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Como parte das medidas investigativas, o MPF requereu o cumprimento de mandados de busca e apreensão, afastamento de sigilos telemático, financeiro e fiscal, além do sequestro de bens dos investigados. A Justiça Federal autorizou as medidas solicitadas e, ainda, decretou a prisão temporária de seis investigados, todos ex-administradores e prepostos da entidade. As diligências estão sendo cautelosamente executadas pela Polícia Federal em Mato Grosso e Minas Gerais.

Daniel Oswaldo Silva e Rocha, Delegado Federal Chefe da “Operação Bilanz”.

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Polícia Civil apreende caixas de cigarros contrabandeados em Rondonópolis

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A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa do município Rondonópolis, prendeu na terça-feira (12.05), um homem de 26 anos pelo crime de contrabando. A ação foi realizada no bairro Jardim Magnólia, em Rondonópolis.

A prisão é resultado de um trabalho investigativo e de inteligência desenvolvido pelos policiais civis, após informações de uma residência utilizada por integrantes de facção criminosa como depósito clandestino de materiais ilícitos.

Com base nas suspeitas a equipe passou a monitorar o local. O trabalho investigativo perdurou por aproximadamente dois meses, e nesse período foi constatado que o imóvel não possuía características de casa habitada, sendo usado exclusivamente para armazenamentos e esconderijos.

As diligências também identificaram que o imóvel não possuía fornecimento regular de água nem sinais de utilização residencial, reforçando a constatação de que funcionava exclusivamente como depósito clandestino.

Na terça-feira (12), foi visualizado o momento em que uma VW Saveiro deixa o endereço, o qual foi abordado pelos investigadores e na carroceria do veículo foram encontradas diversas caixas de cigarros de contrabandeados.

Na ocasião, o condutor veículo confirmou que havia mais produtos armazenados no interior da residência vigiada.

Diante das informações, os policiais civis adentraram no imóvel e localizaram 246 caixas fechadas contendo pacotes de cigarros contrabandeados, além de 252 pacotes de maços avulsos já fracionados para comercialização.

Após o flagrante o veículo utilizado no transporte, toda a mercadoria ilegal, e o suspeito foram encaminhados à Polícia Federal, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante e adotadas as providências cabíveis.

A Polícia Civil reforça que ações de inteligência e investigação seguem sendo fundamentais no enfrentamento à criminalidade.

Fonte: Policia Civil MT – MT



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