Aqui em Mato Grosso, foi constatado que empresas de fachada lavavam dinheiro do tráfico internacional de drogas

A Polícia Federal acaba de dar mais um ‘duro golpe’ contra as ações do Crime Organizado, deflagrando nesta quinta (19), a Operação Elo Fraco, com o objetivo de combater ações criminosas em 4 Estados da federação.

Agentes Policiais Federais estão cumprindo 11 mandados judiciais, sendo seis mandados de busca e apreensão e cinco mandados de prisão preventiva, nos Estados de Goiás, Mato Grosso, Pará e Tocantins. Também estão sendo cumpridas ordens judiciais de sequestro de bens dos investigados.

Essas investigações apuraram que entre anos de 2019 e 2021, seis empresas de fachada com sedes fictícias nos Estados acima mencionados foram utilizadas para lavar dinheiro oriundo do tráfico internacional de drogas praticado por facção criminosa.

Durante as investigações, foi possível confirmar que, apesar de possuírem registro perante a Junta Comercial e figurarem como locatárias de salas comerciais, as empresas nunca funcionaram de fato e, em poucos anos de existência (somente no papel), movimentaram juntas mais de 150 milhões de reais em suas contas bancárias.

Os responsáveis por essas empresas responderão pelos crimes de organização criminosa e de lavagem de capitais.

Nome da Operação
O nome da operação faz alusão ao fato de que a atividade criminosa foi descoberta a partir da análise bancária da empresa de fachada com sede fictícia em Aparecida de Aparecida – GO, a qual foi responsável por movimentar somente 1% do total de dinheiro ilegal.